في إطار استراتيجية مركز دراسات الاستثمار للتعاون مع الجهات الحكومية وبصفة خاصة الرقابية المعنية في عمل الشركات لتطوير الكوادر العاملة في القطاعين الخاص والحكومي بما يخدم الاقتصاد والأسواق المالية بشكل عام.
وفي مستهل هذا التعاون نظم مركز دراسات الاستثمار وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى وزارة التجارة والصناعة، لمرشحي وزارة التجارة والصناعة في إدارة غسل الأموال وشركات الاستثمار الأعضاء في الاتحاد، والتي قدمتها الدكتورة جيهان جمال عبدالصبور، وذلك على فترتين يومي الأحد والإثنين الموافقين 17 و18 يناير 2016 من الساعة 08:30 صباحاً إلى الساعة 02:00 بعد الظهر، في مقر وزارة التجارة والصناعة بمجمع الوزارات، الدور الثاني، القاعة التدريبية الجديدة.
وقد افتتح ورشة العمل كل من: خالد الشمالي – وكيل وزارة التجارة والصناعة، أ.د. رمضان الشراح – أمين عام اتحاد شركات الاستثمار، فدوى درويش – مدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة، هدى العنزي – مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة.
وفي هذه المناسبة أوضح كل من: خالد الشمالي وأ.د. رمضان الشراح أهمية تأهيل الكوادر الوطنية المعنية في مراقبة ومكافحة غسل الأموال مؤكدين على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني والارتقاء بمركز الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما أوضحتا كل من: فدوى درويش و هدى العنزي على أن هذه الورشة جاءت بعد تواصل ودعم من قبل اتحاد شركات الاستثمار ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بما يخدم أهداف واستارتيجيات كافة الفرقاء وأن الغاية من هذه الورشة تأهيل وتدريب وتطوير خبرات المتدربين لكشف العمليات المالية الغير مشروعة والقدرة على اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة تلك العمليات ابتداء من مرحلة تحديد المخاطر وحتى مرحلة اتخاذ التدابير اللازمة والتعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى توحيد الخبرات من خلال تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم في ورشة العمل التي استمرت ليومين متتاليين التعريف بالآتي:
• تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• مراحل وأساليب غسل الأموال.
• الجهات الرقابية بدولة الكويت.
• تقييم المخاطر.
• تطبيق مبدأ اعـرف عميلك والعناية الواجبة للعملاء (المشدّدة).
• إدارة مخاطر التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً.
•كشف العمليات المشبوهة والإخطار عنها (مؤشرات الاشتباه بارتباط العملاء أو المتعاملين بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب).
• عقوبات القانون (106) لسنة 2013 والمرتبطة بعدم الالتزام بمواده.
وقدم مركز دراسات الاستثمار هذه الورشة بالتعاقد مع أحد أهم المتخصصين في هذا المجال الدكتورة/ جيهان جمال عبدالصبور، وهي محاضر دولي وحاصلة على الشهادة الدولية في المطابقة والالتزام والشهادة الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد عملت مستشارة اقتصادية لمشروعات التننمية الاقتصادية التابعة لجامعة جون هو بكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تعمل مستشار اقتصادي للعديد من المنظمات الدولية والجهات الدولية، وهي المدرب المعتمد لدى هيئة أسواق المال السعودية لتدريب كل من مديري المطابقة والالتزام ومديري وحدات غسل الأموال بالهيئة.
وفي نهاية ورشة العمل تم تخريج 34 متدرب من وزارة التجارة والصناعة وعدد 10 متدربين من شركات الاستثمار الأعضاء في اتحاد شركات الاستثمار.
